Money Laundering नीरव मोदी के छोटे भाई निहाल (Nehal Modi) मोदी गिरफ्तार। भारतीय एजेंसियों की अपील पर नीरव मोदी के भाई निहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी अमेरिका में भारत की प्रत्यर्पण (extradition) याचिका के आधार पर की गई।
निहाल मोदी पर ₹13,000 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में शामिल होने का आरोप है। इस घोटाले में उसका नाम एक सह-षड्यंत्रकारी के रूप में सामने आया है। उस पर आरोप है कि उसने फर्जी कंपनियों (shell companies) के माध्यम से अवैध तरीके से धन का लेनदेन किया और इस पूरे वित्तीय घोटाले को छिपाने में अहम भूमिका निभाई। भारतीय प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने निहाल मोदी के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए हैं, और अब उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
Money Laundering : नीरव मोदी के छोटे भाई निहाल (Nehal) मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में ४ जुलाई २०२५ को गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी ED (Enforcement Directorate) और CBI (Central Bureau of Investigation) की भारत से की गई extradition request के चलते की गई, जिसमें उन पर money laundering और criminal conspiracy के आरोप शामिल हैं
- गिरफ्तारी की तारीख: ४ जुलाई २०२५ (US authorities द्वारा) ।
- राष्ट्र: संयुक्त राज्य अमेरिका, गिरफ्तारी US Department of Justice की जानकारी पर हुई ।
- आरोप:
- Money laundering – PMLA की धारा 3 के तहत।
- Criminal conspiracy – IPC की धारा 120‑B और 201 (evidence नष्ट करने की साजिश)।
- प्रमुख भूमिका:
- आरोप है कि निहाल मोदी ने PNB स्कैम से संबंधित अवैध धन को shell companies और offshore खातों के माध्यम से छुपाया और ट्रांसफर किया।
- आरोप है कि निहाल, beraber Nirav के साथ 50 किलोग्राम सोना और बड़ी मात्रा में नकदी दुबई से लेकर भागे थे, और उन्होंने dummy directors को नाम छिपाने की साजिश रची।
- PNB स्कैम का ब्यौरा:
- अनुमानित घोटाले की राशि ₹13,000–13,500 करोड़ (लगभग $2 बिलियन) ।
- इसमें नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और कई अन्य आरोपी शामिल हैं ।
अगली सुनवाई
- अगली अदालत तारीख: १७ जुलाई २०२५।
- निहाल मोदी अनुमानित रूप से बेल के लिए आवेदन करेंगे,
- लेकिन US prosecution उनका बेल विरोध करेगी।
Money Laundering
- यह गिरफ्तारी भारत के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है क्योंकि PNB स्कैम से जुड़े आर्थिक अपराधियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक करना आसान नहीं है।
- निहाल मोदी पर ED/CBI ने धोखाधड़ी की राशि को विदेश भेजने और साज़िश रचने का आरोप लगाया है।
- अगली सुनवाई में बेल का फैसला महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इससे extradition प्रक्रिया की दिशा का पता चलेगा।
Money Laundering नीरव मोदी और उनके भाई निहाल (Nehal Modi) कौन हैं, आइए साफ‑साफ समझते हैं:
🔹 नीरव मोदी (Nirav Modi)
- परिचय: भारतीय मूल के बेज़लियन (Belgian) हीरा कारोबारी, 27 फरवरी 1971 को गुजरात में जन्मे।
- परिवारिक पृष्ठभूमि: उनके चाचा Mehul Choksi भी गितानजली ग्रुप के प्रमुख थे, और पूरा परिवार हीरा व्यवसाय से जुड़ा हुआ था।
- PNB घोटाला: जनवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से लगभग ₹13,000 करोड़ (लगभग $2 बिलियन) के LoU (Letter of Undertaking) धोखाधड़ी का मुख्य आरोपित साबित हुए।
- अपराध मुकदमा: उन पर धोखाधड़ी, धन शोधन, अपराध साजिश जैसी कई धाराओं में मुकदमें चल रहे हैं और UK में हिरासत में हैं। हाल में UK हाई कोर्ट ने 15 मई 2025 को उनका बेल आवेदन रिजेक्ट कर दिया।
- वर्तमान स्थिति: लंदन के जेल में बंद हैं; extradition प्रक्रिया जारी है।
🔹 निहाल मोदी (Nehal Modi)
- परिचय: निहाल दीपक मोदी, बेज़लियन नागरिक और नीरव मोदी के छोटे भाई; लगभग 45‑46 वर्ष के हैं और बेल्जियम (Antwerp) में पले‑बढ़े ।
- आरोप: PNB घोटाले में बड़ी राशि की धन शोधन (money laundering) और साजिश (criminal conspiracy) में लिप्त होने का आरोप है। आरोप है कि उन्होंने भांशी और नीरव के साथ मिलकर shell कंपनियों, ऑफशोर ट्रांजैक्शन और दुबई से सोना, नकद आदि को छुपाया और ट्रांसफर किया ।
- फ्रॉड इतिहास: 2015 में न्यूयॉर्क में LLD Diamonds USA से $2.6 मिलियन की हीरा धोखाधड़ी के भी दोषी रहे; 2020 में conviction हुई और 2023 में यह बरकरार रही।
- गिरफ्तारी: 4 जुलाई 2025 को US में गिरफ्तार—India की साथ ED और CBI की extradition मांग पर हुआ यह एक बड़ा कामयाबी है। अगली सुनवाई 17 जुलाई 2025 को होगी, जब वे bail के लिए याचिका दायर करेंगे; लेकिन US prosecution उसका विरोध करेगी।
⚖️ सारांश
| नाम | संबंध | आरोप | स्थिति |
|---|---|---|---|
| नीरव मोदी | बड़े भाई | ₹13,000 करोड़ PNB धांधली, धन शोधन, धोखाधड़ी | UK जेल में, extradition प्रक्रिया जारी |
| निहाल मोदी | छोटे भाई | PNB स्कैम में सहयोग, धन शोधन, धन छुपाना, New York फ्रॉड | US में गिरफ्तार (4 जुलाई 2025), extradition सुनवाई—17 जुलाई |
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